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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會調(diào)整為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2026-012

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會調(diào)整為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年3月18日召開第十屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、董事會專業(yè)委員會調(diào)整情況

為進(jìn)一步完善公司治理架構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升公司環(huán)境、社會及治理（ESG）管理水平，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，經(jīng)研究并結(jié)合公司實(shí)際情況，將原董事會下設(shè)專門委員會“董事會戰(zhàn)略委員會”調(diào)整為“董事會戰(zhàn)略與ESG委員會”。公司在原有戰(zhàn)略委員會職責(zé)基礎(chǔ)上增加ESG相關(guān)職責(zé)內(nèi)容，并修訂相關(guān)治理制度。

本次調(diào)整自公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過之日起生效。

二、公司章程修訂情況

鑒于上述將原董事會戰(zhàn)略委員會調(diào)整為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行如下修訂：

序號

修訂前

修訂后

1

第一百五十一條 公司董事會設(shè)置戰(zhàn)略、提名與薪酬考核專門委員會，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，專門委員會的提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會工作規(guī)程由董事會負(fù)責(zé)制定。

第一百五十一條 公司董事會設(shè)置戰(zhàn)略與ESG、提名與薪酬考核專門委員會，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，專門委員會的提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會工作規(guī)程由董事會負(fù)責(zé)制定。

2

第一百五十三條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第一百五十三條 戰(zhàn)略與ESG委員會的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

公司董事會提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人員辦理章程備案相關(guān)事宜，授權(quán)有效期限自公司股東會審議通過之日起至本次章程備案辦理完成之日止。上述事項(xiàng)尚需提交股東會審議，本次變更最終以工商登記部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年3月18日