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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼       編號(hào)：臨2026-013

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年3月18日召開了十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，提升公司治理水平，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整實(shí)際情況，對(duì)公司部分管理制度進(jìn)行修訂和制定。具體情況如下：

上述新修訂和制定管理制度已于2026年3月18日經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年3月18日