證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2026-015
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2026年公司董事、高級(jí)人員薪酬方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
為進(jìn)一步規(guī)范西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）董事、高級(jí)管理人員的薪酬管理和績(jī)效考核，激勵(lì)和約束董事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)地工作，促進(jìn)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，公司于2026年3月18日召開(kāi)了十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2026年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案有關(guān)情況公告如下：
一、適用對(duì)象
本薪酬方案適用于公司第十屆董事會(huì)董事（含職工代表董事）、高級(jí)管理人員。
二、適用期限
董事、高級(jí)管理人員的薪酬方案經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)后生效，至新的薪酬方案履行審批程序及執(zhí)行之日失效。
三、薪酬方案
1、2026年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案
序號(hào) | 董事?lián)温殑?wù)情況 | 領(lǐng)取薪酬標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 董事不在公司擔(dān)任具體管理職務(wù) | 不領(lǐng)取董事職務(wù)薪酬 |
2 | 董事在公司擔(dān)任具體管理職務(wù) | 根據(jù)其在公司的具體任職崗位領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)酬，不再領(lǐng)取董事職務(wù)薪酬 |
3 | 在公司擔(dān)任獨(dú)立董事 | 公司獨(dú)立董事實(shí)行固定津貼制，其津貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)提交至股東會(huì)審議決定，按年發(fā)放，不參與績(jī)效薪酬分配，津貼為稅前金額；獨(dú)立董事行使職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān) |
4 | 在公司擔(dān)任具體管理職務(wù) | 在公司任職的非獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，其薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬和中長(zhǎng)期激勵(lì)收入等組成，其中績(jī)效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績(jī)效薪酬總額的百分之五十?；拘匠杲Y(jié)合行業(yè)薪酬水平、崗位職責(zé)和履職情況，按月支付?？?jī)效薪酬以其簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)為基準(zhǔn)，經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及個(gè)人指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核后浮動(dòng)發(fā)放 |
2、2026年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 職務(wù) | 基本薪酬（稅前） | 月度績(jī)效薪酬（稅前） | 年終績(jī)效薪酬（稅前） |
1 | 董事 總經(jīng)理 | 全年不超過(guò)125萬(wàn)元 | 無(wú) | 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成情況核定 |
2 | 獨(dú)立董事 | 無(wú) | 無(wú) | 根據(jù)股東會(huì)審定津貼為準(zhǔn) |
3 | 常務(wù)副總經(jīng)理 黨委書(shū)記 | 全年不超過(guò)80萬(wàn)元 | 無(wú) | 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成情況核定 |
4 | 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 全年不超過(guò)78萬(wàn)元 | 無(wú) | 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成情況核定 |
5 | 董事會(huì)秘書(shū) | 全年不超過(guò)25萬(wàn)元 | 根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成情況核定 | 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成情況核定 |
四、其他
1.獨(dú)立董事津貼于股東會(huì)通過(guò)其任職或薪酬決議之日起的次月執(zhí)行，按年發(fā)放。在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)放按照公司內(nèi)部薪酬管理制度執(zhí)行。
2.上述薪酬均為稅前金額，應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由公司按稅法規(guī)則統(tǒng)一代扣代繳。公司董事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。
3.上述方案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，該方案尚需提請(qǐng)公司股東會(huì)審議。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)情況，針對(duì)董事、高級(jí)管理人員采取中長(zhǎng)期激勵(lì)措施，包括股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃等，具體方案根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)視公司經(jīng)營(yíng)情況另行確定。
5.本方案未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本方案如與國(guó)家日后頒布的有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相抵觸時(shí)，按照有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2026年3月18日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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